최근 신일그룹(신일골드 코인) 상황

이번  보물선 사업 핵심인물은 신분 세탁한 해외도피범 인 류승진이다. (중앙일보 기사)
돈스코이호 발견했다는 신일그룹의 실체 ‘그것이 알고싶다’ (서울신문 요약 기사)
회장님 존안

류승진은 2000년대 중반 부동산 투자, 재건축조합 관련 사업 등을 벌이는 과정에서 여러 건의 사기 사건에 연루됐고 7년 전쯤 한국을 떠나 현재 베트남에 머물며 보물선 사업을 해 왔으며 해외도피로 인해 기소중지 상태이다. 류승진은 자신이 연루된 사기 사건의 공범이 구속된 이후부터 유지범이라는 가명을 써 왔다. 10여 년 전 사기 혐의로 구속돼 의정부교도소 등에서 수감 생활을 한 전력이 있는 류씨는 출소 후에도 여러 사건에 연루돼 수차례 고소·고발을 당하자 수사 기관의 조사를 피해 해외로 도피해 보물선 사건을 일으킬때는 필리핀에 있었다고 한다. 류승진은 베트남/라오스에서 도피중인 상태라 행동에 제약을 받자 과거 동아건설 비서실에 있던 '홍건표'와 손을 잡게 된다.

먼저 2015년 12월 류승진과 홍건표는 페이퍼컴퍼니 수준의 신일유토빌건설(신일컨소시엄)이라는 회사를 설립했다. 이들은 신일건업이라는 멀쩡한 회사가 건설하고 있는 유토빌 아파트 현장을 모두 보유하고 있는 것 처럼, 회사 이름부터 헷갈리게 만든 것이다. 즉 이후 신일그룹이라는 명칭의 시초는 여기서 나온 것이다. 이어 신일산업, 동아건설산업, 동아건설 M&A에 뛰어 든다. '동료에서 적으로'...신일그룹 '150조 보물선' 악연 (뉴시스) 이 과정 속에서 홍건표가 구속되자 류승진은 홍건표 아래에서 일하던 사람들을 데려가고(허병화 등), 보물선 아이디어를 훔쳤다는 것이 홍건표의 주장이다. 

류씨는 먼저 이메일로 설립비용 1상가포르 달러(820원) 짜리  싱가포르 신일그룹이라는 페이퍼 컴퍼니 를 만들며, 이때부터 자신을  유지범이라는 가명 으로 회장 행세 한다.

이어 신일그룹 명의로 배에 실린 200톤의 금괴를 꺼내기만 하면 부자가 될 수 있다며 투자자를 끌어 모았다. 특히 회사 가상화폐 `신일골드코인(SGC)`을 1개당 120원~200원에 판매하여 인양시에는 100배(또는 코인 1개당 1만원으로 상장)로 돌려 준다고 하였다. 약 3월경 부터 '신일그룹 돈스코이호 국제거래소' 이름으로 카카오톡 메신저를 사용해 투자자를 모은 것으로 보인다.

200만원어치 코인을 구매하면 자문위원 및 센터장, 300만원은 팀장, 500만 원은 본부장이 되고 나머지는 금액따라 다른 지위를 주면서 뭔가 20%씩 인센티브를 준다는게 전형적인 다단계 수법이다. 게다가 그 20%도 현금이 아니라 신일골드코인으로 준다고 하니...

4월 9일에는 자본금 6억원으로  신일그룹돈스코이호국제거래소 를 설립했으며 사업목적을 해양탐사 및 구조물 인양사업, 영화 드라마 제작 등으로 하고 있다.  대표는 유병기(64) , 사내이사로는 허병화, 조경래가 등기돼있다. 

그리고 이때쯤 '센터장'이라고 불리는 모집책 200여명을 뽑아 본격적인 투자 유치를 시작했고, 5월 한 인터넷 언론과 협약을 맺고 신일그룹 및 돈스코이호 관련 기사를 내보냈다. [8]  캐나다 수중 탐사 업체, 중국 인양 업체 관계자들과의 미팅 사진을 올리며 투자자들을 안심시켰다. '보물선' 발견 4개월 전부터… 3000억 투자 모집 시작됐다(조선일보)

이때 코인 구매를 하면 회사명의가 아니라 국제거래소 대표인 '유병기' 개인 계좌로 입금이 된다. 유병기는 류승진의 친척으로 6월1일 사기 등의 혐의로 구속됐다. 유 전 대표는 2014년 한국 중소기업들의 중동 진출을 주선하고 그로 인한 이익의 일정 부분을 나눠주겠다고 속여 1억5000만원을 챙긴 것으로 전해졌다. 유 전 대표는 또 동거녀의 아버지에게도 같은 수법으로 1억5000만원을 가로챘다. 인천지법은 이 사건으로 유 전 대표에게 징역 10개월을 선고했다.

일부 센터는 영세하게 나마 사무실을 내서 투자자들을 끌여 들였다. 이후 사건이 터지고 난 이후 한 용자가 직접 센터를 찾아가서 전 재산 17,000원을 입금 했는데, 아직도 계좌주가 '유병기'로 되어 있었다고 한다.  보물선 돈스코이호 투자 상담 후기 : 금괴코인 가즈아!!! (딴지일보) 그리고 홈페이지에서 직접 세봤는데 신일그룹엔 국내외 34개의 지사가 있고 253개의 센터가 있다고 한다...

6월 1일에는  자신의 누나인 류상미 (48세, 여, 인천거주) 명의로 신일그룹이라는 위장회사를 만들었다.(사내 이사로 김필현, 김혜례, 손상대가 등기됨) 류상미는 보험설계업을 부업으로 하는 평범한 가정주부로 회사에 출근한 적도 없는 '바지사장'이다. [9]  류상미는 한국 신일그룹이 7월 26일자로 사업목적을 변경하는 것에 맞쳐 대략 7월 24일쯤 최용석(시피에이파트너스 대표)에게 바지사장 자리를 넘기고 현재는 사내 이사로 있다.

여기서  '싱가포르 신일그룹'(류승진), '신일그룹돈스코이호국제거래소'(유병기), '신일그룹'(류상미)이 국제법상/법인상/상법상으로 보게 되면 각각 대표가 존재하는 독립된 법인체 라는 것을 확실히 이해 해야 한다. 이름부터 비슷비슷하여 자회사니, 연계회사이니 하며 오인 하지만 별개의 법인체이다. 언론사들도 헷갈려해 검색해보면 99% 확률로 유병기는 신일그룹의 전 대표라고 잘못 나와 있다. '신일그룹돈스코이호국제거래소'는 같은 기사에서도 명칭이 계속 바뀌며 스텝이 독자에게 혼란을 준다. 언론기자들 부터 3개 회사의 관계에 대해 정확히 파악 못해 잘못된 기사를 전달하는데, 정보가 부족하던 시절 투자자들은 얼마나 헷갈렸겠는가?

싱가포르 신일그룹은 가상화폐를 발행, 신일그룹 돈스코이호 국제거래소에서는 가상화폐를 판매,신일그룹은 돈스코이 탐사와 인양을 담당, 하는 일을 담당하는 등 역활 분담을 하였다. 그러나 이들 3개 회사는 코인을 판매 할 때는 서로 한몸인 것 처럼 굴다가, 막상 법정책임을 질때가 오면 '우리 회사는 코인이랑 관계 없는데?', '우리 회사는 보물선 인양과 관계 없는데 왜 여기다가 따지쇼?'하며 발뺌할 수 있는 것이다.

류승진은 이렇게 모은 투자금으로 2003년 한국해양과학기술원 탐사팀에 있었던 '진교중'에게 연락했다. 유지범은 진교중에게 2003년 찾았던 돈스코이호를 다시 촬영해주면 큰 돈을 주겠다고 제안했고 이에 영상이 담긴 USB를 받을 수 있었다.

이어 7월 5일 류상미와 최용석의 명의로 제일제강의 주식 7.73퍼센트를 매입 하겠다며 계약금을 걸었다. 이 부분은 보물선 정보로 작전하여 시세차익을 노리는 것으로 보이는데 성공을 못한건지 후속 소식이 알려지지 않았다.

그리고 대망의 7월 17일! 돈스코이호에서 보물을 거의 발견 한 것 처럼 말하며 과거 동아건설 발굴 보다 한걸음 더 나가 '보물 가치 150조원'이라는 황당무계한 뻥을 덧붙인다. 그러자 7월 18일에 제일제강 주식은 상한가를 쳤다. 신일그룹의 전현대표들이 제일제강의 대주주라는 이유로 제일제강이 대박 친 것이다. 당시는 계약금만 낸 상태이지 아직 잔금을 치루지 않은 상태였다. 이후 약간 불확실 한데 인수가 완료 되어 류상미가 1대주주, 최용석이 2대 주주가 되었다고 한다.

신일그룹의 실체는 발굴 비용을 마련하기 위해 발행한다는  신일골드코인(SGC) 에 그 핵심이 있다. 유지범은 싱가포르에 법인을 세우고 ‘싱가포르 신일그룹 유한회사’를 만들었고, 다시 신일돈스코이국제거래소를 세워 신일골드코인을 발행했다.(동년 4월 9일?) 신일돈스코이국제거래소의 소개에 따르면 신일그룹은 과거 러일전쟁 당시 침몰한 돈스코이호를 발견했으며, 이를 담보로 암호화폐 신일골드코인을 발행했다고 밝혔다. 

여기에 투자하면 100배로 돌려준다며 투자자들을 모우고 있는데 그 방식은 전형적인 다단계 라고 한다. 방식은 투자자에게는 보물선 150조의 10%인 15조를 주겠다고 한다. 만약 투자금 1000억원이 모이면 이걸로 보물선을 인양해서 150배인 15조원으로 돌려 주겠다는 것이다. 그런데 어떻게 돈을 받느냐?  소위 코인도박이라고 불리는  가상화폐를 사라는 것이다. 신일골드코인(SGC)라는 것인데 여기에 투자한 사람에게 수익을 나눠 주겠다는 것이다.

근데 여기에도 함정이 있는데 신일골드코인을 파는 곳은 어디까지나 싱가포르 신일그룹이다. 앞서 언급한대로 한국 신일그룹 류상미의 친동생인 유지범이 대표로 있는 곳이다. 그런데 자기들은 서로 관계가 없다고 주장한다. 즉 투자자들은 보물선을 한국 신일그룹이 인양하니 여기에 투자하고 싶어, 서로 동일한 기업으로 보이는 싱가포르 신일그룹의 신일골드코인을 산다. 그런데 이들은 코인만 사게 만들어 놓고 서로 관계가 없다며 법적 책임을 피한다. 즉 한국 신일그룹은 실체가 없는 페이퍼 컴퍼니일 뿐이다. 나중에 문제가 생기면 싱가포르 신일그룹은 자신들은 보물선 인양과 아무 관계 없다고 빠질 것이고, 한국 신일그룹은 자신들은 코인을 판적 없다고 발뺌 할 것이다. 전형적인 사기 수법이다.

경향신문에서 신일그룹에 전화로 코인 구매를 문의하자 상담직원은 “코인 구매는 임원진 개인 추천을 통해서만 가능하다”며 “정식 가격은 1코인에 200원인데 임원진 추천을 통하면 120원에 구매할 수 있다”고 말했다. 임원진에게 메신저로 코인 구매 상담을 요청하자 답이 왔다. ‘1인 구매 한도는 최소 100만원에서 최대 5000만원까지’로 지금 구매하면 코인을 덤으로 더 얹어준다고 했다. 1000만원을 자신 명의 계좌로 입금하면 코인 20만개를 ‘맞춰’준다며 오는 9월 거래소에 코인이 상장되면 ‘20억원’을 받을 수 있다고 전했다.

경찰 관계자는 "피해액이 800억원을 넘었다는 말도 있다"며 "투자 모집책이 투자금을 개인 계좌로 받아 챙기는 경우도 있어 피해 규모가 예상보다 클 수 있다"고 말했다.

앞서 제일제강 주식 상한가 사건으로 인해 신일그룹은 금융감독원의 시선을 끌었다. 이후 7월 25일부터 금융감독원은 본격적으로 보물선 사기 논란 조사 착수에 들어 가며, 강서 경찰서에서도 가상화폐에 관한 부분에 조사에 들어 간다.

언론사마다 7월 16일, 24일, 26일로 날자가 틀리긴 한데 대략 이시기쯤 신일그룹의 대표를 누나인 류상미에서 최용석으로 교체 한다. 최용석은 2005년 상장 폐지된 한 기업의 대표였다. 이때 최 대표가 횡령 등의 혐의로 검찰에 넘겨졌다는 주장이 제기된 바 있다. 2004년 회사자금을 횡령한 후 사실 은폐를 위해 사채업자에게 돈을 빌린 후 106억원을 회사 자산으로 계상하는 분식회계를 저질렀다는 것이다.

그리고 7월 26일에는 신일그룹에서 신일해양기술로 회사명을 바꾸고, 사업목적도 '보물선' 탐사 및 인양호에서 '침몰선' 탐사 및 인양업으로 바꾼다. 사업 목적을  보물선 탐사에서 침몰선 탐사'라고 바꾸면서 , 스스로 보물선이 아니라고 하는 것을 인정하며 빠져나갈 구멍을 만든 것이다.

다시 말하지만 신일그룹은 돈스코이호 인양 투자금 모집을 위해 발행된 신일골드코인(SGC)과의 연관성에 대해서도 부인하고 있다. 신일골드코인은 '싱가포르 신일그룹'이 발행하는 암호화폐라는 것이다. 현재 신일그룹 대표인 최용석은 신일골드코인에 대해 "류상미씨와 그의 인척 유지범씨가 출원해 발행한 것으로 안다. 유씨가 세운 싱가포르 신일그룹과 신일그룹은 이름이 비슷하지만, 연관이 없고, 가상화폐에 대해 관여한 바 없다"고 강조했다. 그러나 김필현 신일그룹 부회장과 싱가포르 신일그룹의 전 회장 유지범은 선후배 사이이며, 신일그룹 전 회장 류상미의 친오빠가 싱가포르 신일그룹의 전 회장 유지범이다. 또한 '신일골드코인'과 '돈스코이호'의 특허출원인 역시 류상미로 되어 있다.  (팩트체크)보물선? 허상?…'돈스코이호' 의혹 점입가경(연합뉴스)

7월 30일에는 결국 수사를 맡은 서울 강서경찰서에서 "신일그룹과 국제거래소 등 해당 회사의 주요 관련자들에 대해 오늘 출국금지 조치를 완료했다"며 "지속적으로 피해자 접촉을 시도하면서 주요 인사들에 대한 소환조사를 진행할 예정"이라고 밝혔다.  경찰, '보물선 돈스코이' 신일그룹 관계자 등 출국금지(연합뉴스)  이미 돈스코이를 먼저 발견했다고 주장하는 동아건설 측에서 투자사기가 의심된다며 신일그룹 경영진을 검찰에 고발했으며, 경찰은 서울남부지검으로부터 고발사건 수사지휘를 받아 수사에 착수한 뒤 고발인 조사와 자료 분석 등을 진행하고 있다.

그러나 같은 날에도 유지범은 자사 홈페이지를 통해 “각종 언론보도로 전 세계에서 신일골드코인을 모르는 사람이 없게 됐다”며 “8월 6~15일 신일골드코인과 관련한 백서를 공개하고 회원에겐 개인 전자지갑을 제공하겠다”고 밝히며 계속 코인 사기를 이어 갔다. 게다가 자세히 보면 신일골드코인의 로고도  비트코인 골드 를 베낀 것이다. 또한 신일그룹국제거래소 홈페이지 내의 신일골드코인 차트도 사실은 실시간 차트가 아니고 그냥 이미지 파일이다. 판매 "예정"인 물건이 시세변동 차트 같은 게 있을 리가 없다.

이 시기에는 각종 방송에서 "이쯤 되면 사기 의혹이 아니라 그냥 사기죠."라고 하며, 각종 기사 제목도 '보물선 사업'에서 '보물선 사기'로 바뀐다.

8월 1일에는  경찰, '돈스코이 호' 관련 싱가포르 신일그룹 전 회장 인터폴 수배 요청(경향신문) 된다. 아래 신일그룹의 실체 항목에도 나오지만, 유지범은 싱가포르 신일그룹 회장이니 어쩌니 했지만, 실제로는 베트남에 있었다고 한다. 그리고 이미 2014년의 사기사건 체포영장의 시한이 아직 남은 상태라 신병 확보를 위해 별도의 영장이 필요 없다.

8월 2일에는  보물선 논란’ 신일그룹 대표 “손 떼겠다”(KBS) 며 불과 열흘전에 신임 대표가 되어 기자회견을 한 최용석 대표도 결국 발뺌 하였다. 그는 지난 기자 회견에서 싱가포르 회사와는 전혀 무관하고, 유지범을 아예 모른다고 했던 것을 완전 뒤집어, 모든 일은 유씨가 주도 한 것이라고 하였다. "'너희들 다 사기꾼들인데 뭘 하냐' 이러는데 무슨 흥이 나겠습니까. 법률적으로 제가 어떻게 사임을 하면 되는건지 방법 찾고 있어요."라고 하는데...전형적인 변명이다.

그리고 앞서 말한데로 최용석은 이미 출국금지 걸린 상태에서 서울 남부지검으로 부터 고발사건을 지휘 받아 강서경찰서에서 조사중이다.

출처: https://namu.wiki/w/%EB%93%9C%EB%AF%B8%ED%8A%B8%EB%A6%AC%20%EB%8F%88%EC%8A%A4%EC%BD%94%EC%9D%B4%ED%95%A8?from=%EB%8F%88%EC%8A%A4%EC%BD%94%EC%9D%B4%ED%98%B8#s-3.1